欧文斯伯勒的理查德·g·迈克(Richard G. Maike)被判在联邦监狱服刑10年,他被控在一个庞大的传销计划中诈骗投资者数百万美元。
迈克和他的共同被告法拉第·侯赛尼普尔(Faraday Hosseinipour)和多伊斯·g·巴恩斯(Doyce G. Barnes)在欧文斯伯勒联邦法院进行了长达数周的审判后,于9月被判犯有证券欺诈和邮件欺诈罪
Maike, Hosseinipour和Barnes因在Infinity 2 Global中扮演的角色而被起诉,该公司向购买“包裹”的人承诺在在线赌场中分享利润。该公司还承诺,购买I2G Touch软件和Songstagram音乐应用程序的用户可以获得利润。
联邦检察官提供的证据表明,I2G确实通过招募员工来赚钱,这些人再招募其他人购买价格从100美元到5000美元不等的套餐。
检察官在起诉书中称,这家在线赌场从未赚钱,I2G Touch存在大量缺陷,在其他地方可以免费获得,公司高管欺骗投资者,声称该产品有知名音乐艺术家参与。
在2013年6月至2014年9月I2G存在的短时间内,共谋者共获利2500万美元。法庭记录显示,麦克据信花掉了1200万美元的资金。
迈克还被判犯有洗钱罪,涉及将投资者资金从欧文斯伯勒转移到香港的一个账户,然后将钱汇回美国,用于在堪萨斯州购买土地。
陪审团作出裁决后,美国地区法官格雷格·斯蒂弗斯否决了迈克在定罪前释放的动议,理由是迈克有可能逃离美国,而且他在一家外国银行有数百万美元。
55岁的迈克被判10年监禁,并被判处10万美元罚款。在联邦系统中没有假释,所以迈克必须服完他的刑期。获释后,迈克将在监督释放中度过三年。
现年73岁的巴恩斯来自北卡罗来纳州的戈德斯伯勒,他被判在联邦监狱服刑四年,并将在监督释放下服刑三年。两人都被要求赔偿,赔偿听证会定于2月举行。
另一名被告理查德•安萨隆(Richard Anzalone)此前已认罪,并在庭审中作证。另外两名被告丹尼斯·德沃林(Dennis Dvorin)和杰森·西恩(Jason Syn)尚未出庭受审。
James Mayse, 270-691-7303,jmayse@messenger-inquirer.comTwitter:
@JamesMayse
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